写于 2018-11-20 06:10:03| 龙8娱乐平台网站| 龙8娱乐平台网站

瑞士当局冻结了价值4亿美元的资产,作为调查瑞士账户与巴西蔓延的腐败丑闻之间关系的一部分,该丑闻卷入了高级政客和国有石油公司Petrobras

瑞士司法部长已就根据洗钱指控和其他腐败行为对瑞士账户之间的可疑联系进行了九项调查

当局表示,他们已经将超过1.2亿美元的冻结资产汇回巴西

瑞士司法部长迈克尔劳伯在瑞士和巴西调查人员密切合作的迹象中,飞往巴西,与那些负责调查巴西历史上最大的腐败丑闻的人会面

劳伯表示,他已经在30家瑞士银行发现了300多个账户,这些银行涉嫌用于处理巴西受调查的贿赂款项

司法部长办公室在一份声明中表示,他们的行动反映了“明确打算反对滥用其金融中心用于犯罪目的”

目前正在调查这起被称为“洗车行动”的丑闻,石油和建筑业高管从巴西国家石油公司的合同中剔除了数百万美元到瑞士的银行账户

一位前Petrobras高管,现在是一名关键的起诉线人,已经作证说,他通过包括瑞士在内的银行账户网络贿赂了大约1亿美元

根据巴西报纸O Globo和UOL网络的一项调查显示,汇丰银行在其数十个账户与巴西的腐败丑闻以及该国一些最臭名昭着的有组织犯罪数据有关后,汇丰银行面临着对其瑞士银行的新披露

他们对泄露的银行档案的分析是在卫报,ICIJ,Le Monde和其他人上个月报道的瑞士银行披露之后发布的

巴西税务机关表示,它将调查汇丰与瑞士私人银行挂钩的6,600个未申报账户,其中包括与洗车行动相关的账户

汇丰银行承认瑞士分部过去的合规和控制失败,并表示尽职调查的标准明显低于他们今天